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尽职调查的手段都有什么,越血腥越好

发布日期:2021-10-24 19:18    点击次数:109
尽职调查可以分为两种类型:第一种是在并购中常见的诚实调查。 收购方将DD文件清单发送给被收购的目标公司,要求对方根据清单准备文件,供律师、会计师审阅。 如果您在审查后有任何问题,可以要求对方提供进一步的信息。 大规模并购涉及的文件量相当惊人,堆一整个会议室也是正常的。 由于这些文件太多,往往涉及商业秘密,而且涉及并购的当事人往往不止一方,通常会放在目标公司或其律师事务所的专用房间里。这个房间被称为“数据室”,然后你会看到来自世界各地参与并购的人来到这个房间阅读文件。 当然,这是浪费金钱和劳动力。信息革命后,数据室被搬到互联网上,称为“电子数据室”,这意味着所有的文件都被扫描并放在一个加密的空房间里,只有经过许可的人才能查看。 美国有专门从事电子数据室软件服务的公司,很多律师事务所会要求他们购买。 二是背靠背调查,你提到的所谓血腥手段只能发生在这种调查中。 有很多背靠背的调查,可能是调查潜在合作伙伴是否值得客户进一步协商,或者目前的合作伙伴是否违约。 这类似于帮助你调查你的妻子在私人政治中是否欺骗了你。 另一种是查处专利商标侵权,俗称打假。 事实上,自刑法增设非法窃取公民个人信息罪以来,大多数激进的背景调查都涉嫌违法。在此之前,两名外国人因帮助葛兰素史克进行商业调查而入狱。 参见:这是国内首例两名外国人因非法获取公民个人信息被判刑的案件。 目前,我们的独裁政权实际上对这类商人的背景调查非常不满。 在美国,法律证据调查业务也是法律和咨询市场的一大业务,该领域的龙头企业可以实现规模化。 比如著名的FTI咨询就是由调查业务发展起来的大型咨询企业,我之前也经常使用他们的服务。 该公司在纽约证券交易所上市,总市值为15亿美元。 参见:富时咨询。 国内也有一些知名的侦查公司,比如当年著名打假名人王海的《深圳私家侦探_深圳私家侦探》,商标、专利、知识产权保护、打假维权、打假维权,还有《北狼对狼笑》。 但水平和融合度远不能与FTI相提并论,更像是私家侦探。 作为律师,为了规避刑事案件中的法律风险,我们基本上是不会做这些事情的。 但是,优秀的律师由于思维、知识、学识水平高,面对同样的材料,确实能看到调查公司看不到的东西。 美国有一个著名的机构叫“泥底水”,它的创始人那年在一家律师事务所工作。 他们的许多工作方法是从律师/会计师那里学来的。 光是查工商内部档案,就不知道泄露了多少秘密,直接导致很多工商企业的内部档案被律师拒查。 其他更具戏剧性的事情,如实地考察、蹲在公司仓库里、清点进出车辆等,也有。